Z preprania Bitcoinov ukradnutých z Mt. Gox obvinený Rus prepojený na BTC-e, zverejnené ako boli ukradnuté

Značky: Bitcoinkauza Mt. GoxUSARusko

DSL.sk, 27.7.2017

USA aktuálne obvinili 37-ročného ruského občana Alexandra Vinnika a burzu BTC-e z preprania vysokého množstva finančných prostriedkov, podľa Ministerstva spravodlivosti USA presahujúceho štyri miliardy dolárov.

Vinnik bol zároveň na žiadosť USA v utorok zatknutý v Grécku, pričom burza BTC-e od utorka prestala fungovať. Podľa obvinenia burza využívala aj servery v USA, či bude jej činnosť obnovená zatiaľ nie je jasné.

Obvinenie popisuje ako BTC-e neaplikovala pravidlá zabraňujúce praniu peňazí a ako bola využívaná na pranie príjmov z nelegálnej činnosti. Ďalej dokladuje prepojenia Vinnika a burzy, keď podľa USA ovládal administrátorské účty a bol hlavným poberateľom výhod schránkovej firmy manažujúcej burzu Canton Business Corporation. Vlastníci burzy neboli doteraz verejne známi. Špeciálne ale obsahuje obvinenia, ako bol do prania peňazí zapojený priamo Vinnik.

Najväčším príkladom je prepranie množstva ukradnutých Bitcoinov z burzy Mt. Gox, ktoré znamenali koniec tejto burzy. Z celkových odhadovaných 630 tisíc ukradnutých BTC bolo podľa obvinenia 530 tisíc BTC poslaných na účty na burzách BTC-e, Trade Hill a spätne na Mt. Gox. 300 tisíc z toho išlo na BTC-e.

Účty na Trade Hill a Mt. Gox podľa obvinenia kontrolovala osoba kontrolujúca účet WME na BTC-e, pričom kontrolu nad týmto účtom mal práve Vinnik. Na BTC-e boli prostriedky poslané na tri účty, ktoré sú podľa obvinenia prepojené s rozličnými administrátorskými účtami na BTC-e a k jednému z nich mal prístup aj Vinnik.

Zrejme ešte pred zverejnením obvinenia podobné zistenia zverejnila japonská bezpečnostná spoločnosť WizSec dlhodobo sa venujúca vyšetrovaniu kauzy Mt. Gox.

Tá nepoznala meno vlastníka predmetných účtov, hoci sa objavilo v jednom vyšetrovanom prípade, identifikovala ale pohyb Bitcoinov a Mt. Gox účet, na ktoré bola časť ukradnutých prostriedkov spätne poslaná. Podľa formulácií WizSec mali zrejme všetky ukradnuté prostriedky z Mt. Gox prechádzať cez peňaženky Vinnika.

Zároveň podľa jej tvrdenia cez Vinnikovu peňaženku prechádzali mince ukradnuté aj z ďalších búrz, Bitcoinica a Bitfloor.

Či sú zistenia WizSec úplne nezávislé alebo z jej zistení vychádzali aj vyšetrovacie orgány nie je jasné, hovorí ale o posielaní zistení orgánom činným v trestnom konaní.

V každom prípade WizSec zrejme prvýkrát verejne odkryla ako mali byť mince z Mt. Gox ukradnuté. Podľa nej boli v skutočnosti ukradnuté pomocou privátnych kľúčov k tzv. hot wallet peňaženke Mt. Gox, ktoré hackeri respektíve osoby s prístupom získali ešte v septembri 2011. Podľa WizSec si hackeri jednoducho skopírovali súbor peňaženky wallet.dat.

Odvtedy podľa WizSec si z tejto peňaženky prevádzali prostriedky až do polovice 2013 a to vrátane nových prostriedkov, ktoré do peňaženky prišli aj dlho po získaní kľúčov.

Obvinenie USA ani informácie WizSec netvrdia, že Vinnik prostriedky z Mt. Gox ukradol, dôkazy hovoria iba o prepraní týchto prostriedkov.

Americký FinCEN dal BTC-e za pranie peňazí civilnú pokutu 110 miliónov dolárov, Vinnikovi 12 miliónov. Vinnik a BTC-e sú obvinení v trestnom obvinení z 21 bodov, spolu Vinnikovi hrozia desiatky rokov väzenia.




Najnovšie články:



Diskusia:

..... Od: xvzf | Pridané: 27.7.2017 10:29 Takze vinnikom je Vinnik. Kto by to bol povedal ;) Odpovedať Známka: 9.6 Hodnotiť:

Re: ..... Od: nezapachatel | Pridané: 27.7.2017 11:31 vinnik je zatial iba obvineny. mozno je to len fall guy a vinnik je v skutocnosti nevinnik! Odpovedať Známka: 10.0 Hodnotiť:

Re: ..... Od: kosacka | Pridané: 27.7.2017 13:24 mozno je vinnik v skutocnosti Vinnić, spravu budeme aktualizovat Odpovedať Známka: 10.0 Hodnotiť:

Re: ..... Od: čitateľ | Pridané: 27.7.2017 13:43 Možno im vinič prerástol cez serverovňu. Odpovedať Známka: 10.0 Hodnotiť:

Re: ..... Od: sdgsd | Pridané: 27.7.2017 16:41 Vinnik je zatial len Obvinnik Odpovedať Známka: 8.8 Hodnotiť:

Vinnik Od: 5y3241t12 | Pridané: 27.7.2017 10:30 čiže, Vinník sa našiel 😀 (drops the mic ...) Odpovedať Známka: 8.8 Hodnotiť:

pracka Od: Nasr | Pridané: 27.7.2017 10:49 ponukam zdarma k dispozicii pracku na pranie spinavych penazi. PS:kvalitnm spolahliva, len v nej miznu obcas ponozky Odpovedať Známka: 10.0 Hodnotiť:

Titulok Od: Aperture | Pridané: 27.7.2017 11:17 Skutok sa nestal. Odpovedať Známka: 4.7 Hodnotiť:

super Od: stevo7 | Pridané: 27.7.2017 11:24 ze bitcoin je vhodny na pranie spinavych penazi a financovanie mafie nie je pravda, je to nezmysel ved VSETKY transakcie su verejne, len treba aby policajti vedeli co maju robit, aby tomu rozumeli. V USA zjavne uz zacali, som zvedavy kedy sa rozhybe EU. Ci aspon jeden zamestanec slovenskej policie tusi ze existuje nieco ako kryptomeny a pachaju sa tu kradeze radove miliony EUR, to asi nema zmysel sa pytat ale na urovni EU sa snad nieco rozhybe Odpovedať Známka: 4.0 Hodnotiť:

Re: super-klobáska Od: Neviem- | Pridané: 27.7.2017 11:31 Keby chceli, tak celý bitcoin zrušia. Nedokážu zabrániť jeho používaniu ale dokážu zakázať predaj a nákup tovaru za BTC na území EU. Podobne ako nedokážu zabrániť predaju heroínu ale nedá sa to robiť legálne. Takže šťastný majiteľ bitcoinov by bol nútený nakupovať z eshopov mimo EU a prípadne falšovať spôsob úhrady. To by ho rýchlo omrzelo. Išiel by dopiče. Celý bitcoin. Amen. Odpovedať Známka: -5.6 Hodnotiť:

Re: super-klobáska Od reg.: K-NinetyNine | Pridané: 27.7.2017 11:42 technicky, nikto neponuka tovar za btc. tych par obchodov, kde sa da platit s btc v podstate predavaju za eura. tvoje btc sa na burze predaju za aktualnu cenu a eura sa pouziju na zaplatenie tovaru ci sluzby. zakaznik to nevidi, ale na pozadi to takto funguje. a burzu tazko zakazes. Odpovedať Známka: 10.0 Hodnotiť:

Re: super-dlhá-klobáska Od: Neviem- | Pridané: 27.7.2017 11:50 Dovolím si pochybovať. Burzu v EU zakážeš, rovnako sa na komoditnej burze v EU (legálne) nepredáva maryša, niekde v Indii možno áno, to neviem. Ale to nie je podstatné. Keď nebudeš môcť za BTC nič kúpiť, tak to bude len bezcenné číslo. To platí (asi) aj o severokórejskom wone. Čo s ním? A tých pár obchodov, čo spomínaš tiež zakážeš. A čo potom? Odpovedať Známka: 5.0 Hodnotiť:

Re: super-dlhá-klobáska Od: kekeket | Pridané: 27.7.2017 12:08 potom sa spojime s Vaskym a urobime krvavu revoluciu proti nasim panom ktori zakazuju a cenzuruju :D zobereme roxorove tyce a transparenty s bitcoinami Odpovedať Známka: 10.0 Hodnotiť:

Re: super-dlhá-klobáska Od reg.: cpt.obvious | Pridané: 28.7.2017 9:25 z toho mi uje**lo bojler aj s hmozdinami... Odpovedať Hodnotiť:

Re: super-dlhá-klobáska Od reg.: K-NinetyNine | Pridané: 27.7.2017 17:40 a jedine co dosiahnes je, ze namiesto predaja bitcionov za eura a tak uskutocnenia nakupu, predaju sa bitcoiny za dolare na americkej burze, tie sa nasledne predaju za eura a dojde ku kupe produktu. alebo mongolsky tugrik. alebo cinska dlhozrna ryza. klurnik ved aj u nas, za platnu menu sa povazuje euro a obchodnik nesmie poskytovat sluzby ci produkty za ine odplaty ako platnu menu. vynimku maju snat klubove body, zlavove kupony a pod. cize technicky priamo za btc nakupit aj u nas nie je velmi koser. Odpovedať Hodnotiť:

Re: super-klobáska Od: stevo7 | Pridané: 27.7.2017 12:07 ale bitcoin a kryptomeny je skvela vec, je nezmysel ho zakazovat. Len treba zacat stihat zlodejov a podvodnikov, ti vzdy boli aj budu. Odpovedať Známka: 7.8 Hodnotiť:

Re: super-klobáska Od: gdaas | Pridané: 27.7.2017 12:35 bitcoin vladne na ciernom trhu a tomu je sumafuk nejake zakazy a prikazy EU Odpovedať Známka: 5.0 Hodnotiť:

Re: super-klobáska Od: Vvbbnnn | Pridané: 27.7.2017 15:48 Monero moj zlaty, Monero. Odpovedať Známka: 10.0 Hodnotiť:

tu bude titulok a hotovo... Od: Adolf Kernel | Pridané: 27.7.2017 12:29 u nas je kazdy z politiky Nevinnik... Odpovedať Známka: 7.1 Hodnotiť:

Ako???? Od: Ehm Ehm | Pridané: 27.7.2017 15:59 Vysvetli mi niekto, ako sa peru spinave anonymne, nevystopovatelne bitcoiny? Odpovedať Známka: 10.0 Hodnotiť:

Re: Ako???? Od: rolh | Pridané: 27.7.2017 16:47 napriklad v mixeri, ked sa rozdelia na malilinke casti a rozne adresy ... je to tazke vystopovat ale vsetko sa da. Odpovedať Hodnotiť:

Re: Ako???? Od: stevo7 | Pridané: 27.7.2017 17:00 bitcoiny nie su nevystopovatelne a v momente ked si za ne kupis nieco, napriklad na burze dolare, odhalis svoju totoznost (ako by inac predavajuci vedel, komu ma poskytnut za bitcoiny protihodnotu?) a prestavaju byt aj anonymne. Takze peru sa dost tazko, omnoho, omnoho omnoho horsie ako hotovost. Odpovedať Známka: 10.0 Hodnotiť:

/* --- */ Od: 778966587 | Pridané: 27.7.2017 19:02 Na Slovensku by dostal možno 3-4 roky ale pravdepodobne by sa skutok po zásahu nejakého uplateného prokurátora alebo policajného úradníka nestal. Odpovedať Známka: 5.0 Hodnotiť:

btc-e Od: btc | Pridané: 29.7.2017 11:14 vie mi niekto poradit, resp. nejakym sposobom predpovedat, kedy spustia znovu stranky burzy btc-e.com ??? lebo stranka je nefunkcna a k svojmu kontu sa veru neviem dostat... ci sa uz mam rozlucit s tymi par stovkami dolarov, co mi tam lezia na konte? dik Odpovedať Hodnotiť:

Re: btc-e Od: Crazyminer | Pridané: 30.7.2017 14:18 Rozluc sa, ako som aj ja rozlucil... 2,54BTC v tahu :( Odpovedať Hodnotiť:

Re: btc-e Od reg.: RB_    | Pridané: 3.8.2017 1:22 teraz to tam vyzera ako dakedy na megaupload :D Odpovedať Hodnotiť:

Cezatlantická krutovláda Od: Muad'Dib | Pridané: 30.7.2017 19:31 Ako vidíte, neopláca sa opúšťať slobodný svet a odvažovať sa na Západ... Odpovedať Hodnotiť:

Pridať komentár